중국(시안)내 무역 사기 수법에 관련하여 당관에서는 우리기업을 대상으로 아래와 같이 공지하오니, 신규거래 또는 거액 수입 오더를 제안하는 중국업체와 접촉시에는 아래 상세사항을 참조하시어, 코트라시안무역관에 사기업체인지 여부 사전문의 등을 통해 사전에 피해발생을 방지할 수 있도록 주의하여 주시기 바랍니다.
중국 시안발 ‘무역사기’ 주의 안내
Regarding the fraudulent trade practices in Xi’an, China, we would like to inform our companies as follows. Please refer to the following details when contacting Chinese companies proposing new transactions or large import orders, and be cautious in preventing damage by inquiring in advance to KOTRA Xi’an Trade Office whether they are fraudulent companies.
□ 일반적인 무역사기 접근방법 및 특징
○ 접근방법
– 첫 거래임에도 불구하고 대량으로 주문해 거액을 제시함.
– 계약을 서두르고 업체 간 계약을 핑계로 중국에 방문할 것을 요구함.
– 기업의 심리를 이용해 계약 성사를 위해 기업 대표에 선물을 준비해야 한다는 핑계로 금액을 갈취함.
– 한 업체가 여러 회사명을 보유하며, B2B 전자상거래 사이트에서 무작위로 국내업체에 연락을 시도하고 회신하는 업체를 공략함.
– 한 업체가 단기간 내에 여러 업체와 연락해, 제시하는 등록자본금은 100만 위안(약 16만 달러)정도의 적은 금액이지만, 거래액은 몇 백만 달러 심지어 몇 천만 달러를 제시하는 경우가 많음.
– 계약서 공증비와 송금수수료 절반 부담과 같은 명목으로 소액의 돈을 요구함.
○ 특징
– 중국 업체는 중문 홈페이지 혹은 중문·영문 홈페이지를 보유하는 반면, 사기업체는 영문으로만 개설돼 있는 경우도 있음.
– 공상국 홈페이지에 등록한 자본금 규모에 비해 다양한 제품을 취급하는 것으로 보아 전문성이 없으며, 제품사진마저도 기타 사이트에서 다운로드 한 것으로 보임.
– 영업집조(사업자 등록증) 상의 주소지에 실제 사무실이 없음.
□ 한국 기업 예방방법
○ 업체 영업허가증 확인
– 기업의 영업집조(사업자 등록증)는 사내 기밀서류가 아니므로 제시요구 가능함.
○ 중국정부 운영 홈페이지 활용
– 시안시 공상행정관리국 홈페이지(http://www.xags.gov.cn/)의 ‘기업 정보 찾기’ 서비스를 이용해 기본정보 검색이 가능함.
– 기업명칭만으로 등록번호, 등록자본금, 설립일 등을 알 수 있음.
– 기업 자체 수입수출 경영권을 보유하고 있다는 기업에 대해 중국해관 홈페이지(www.customs.gov.cn)의 정보 찾기→기업 기본정보 서비스를 이용해 확인 가능함.
○ 코트라 서비스 적극 활용
– 공상국 등록기업 중에서도 사기업체로 추정되는 기업이 있으므로 미심쩍은 부분이 있을시 코트라 해당지역 무역관에 업체 조사를 의뢰하는 것이 안전함.
(※ 코트라시안무역관 : (86)29-8883-1060)
– 계약 체결 전, 코트라 해외시장조사 바이어 확인 무료 서비스를 이용해 바이어 실체를 파악하는 것이 바람직함.
– 중국 출장 중 각종 명목의 금액 요구 시 코트라를 통해 현지 관행이나 제도적 규정을 확인해야 함.
– 코트라 해외비즈니스 정보포털을 통해 해외투자정보 및 통상현안을 파악할 수 있음.
○ 중국 현지 상담에 신중– 진정성이 있는 바이어의 경우 먼저 한국에 방문해 생산시설, 생산규모 능력 등을 확인하는 것이 일반적인바, 맹목적으로 한국 기업을 초청하는 것은 무역 사기일 가능성이 높음.
– 최근 외국 업체를 상대로 하는 사기행각이 늘고 있으므로 신중을 기할 필요가 있음.
(자료원: KOTRA 시안무역관 자료 종합) / (출처: 주시안총영사관)
